根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀保監(jiān)會令〔2022〕1號）（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關(guān)規(guī)定，昆侖銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）與中國石油集團共享運營有限公司（以下簡稱“共享公司”）續(xù)簽統(tǒng)一交易協(xié)議，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　本行于2023年6月21日與共享公司簽訂《信息咨詢服務(wù)協(xié)議》，該合同于2024年12月31日到期。本行第六屆董事會第十九次會議于2024年11月26日審議通過《關(guān)于昆侖銀行與中國石油集團共享運營有限公司簽訂<信息咨詢服務(wù)協(xié)議>補充協(xié)議的議案》，同意本行與共享公司續(xù)簽統(tǒng)一交易協(xié)議。本行于2024年12月31日與共享公司續(xù)簽完成《信息咨詢服務(wù)協(xié)議》補充協(xié)議，將雙方于2023年6月簽訂的《信息咨詢服務(wù)協(xié)議》有效期限由2024年12月31日變更為2025年12月31日，原協(xié)議其他主要條款不變。

　　二、關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)方基本情況

　　（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

　　共享公司由中國石油天然氣集團有限公司和中國石油天然氣股份有限公司（以下分別簡稱“集團公司”、“股份公司”）共同出資，集團公司持股60%、股份公司持股40%，是本行關(guān)聯(lián)方，與其進行的交易構(gòu)成本行的關(guān)聯(lián)交易。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)方基本情況

　　共享公司于2019年10月注冊成立，是集團公司參與國內(nèi)外市場競爭的專業(yè)運營服務(wù)提供方，是集團公司財務(wù)、人力資源、信息技術(shù)、客戶服務(wù)及其他職能管理的有機組成部分，旨在促進中國石油管理轉(zhuǎn)型發(fā)展，提升管理水平和運行效率。共享公司的經(jīng)營范圍包括人力資源服務(wù)；代理記賬；第一類增值電信業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)；承辦展覽展示；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢等。共享公司法定代表人王長根，注冊地為北京，注冊資本20億元人民幣。

　　三、定價政策

　　本行與共享公司簽訂《信息咨詢服務(wù)協(xié)議》的定價政策按照商業(yè)原則和一般商務(wù)條款進行，原協(xié)議項下信息咨詢服務(wù)的交易價格不高于同類業(yè)務(wù)市場價格，符合關(guān)聯(lián)交易的控制要求。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及履約情況

　　本行與共享公司合作業(yè)務(wù)包括應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)、中油E通延展業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展業(yè)務(wù)、昆侖快貼業(yè)務(wù)、票據(jù)池業(yè)務(wù)和代發(fā)工資業(yè)務(wù)等。依據(jù)《信息咨詢服務(wù)協(xié)議》補充協(xié)議，本行接受共享公司提供的信息咨詢服務(wù)，并根據(jù)業(yè)務(wù)實際發(fā)生情況、按照約定的費用標(biāo)準(zhǔn)向共享公司支付服務(wù)費。本次簽訂協(xié)議有效期截至2025年12月31日，協(xié)議有效期內(nèi)每年產(chǎn)生服務(wù)費預(yù)計不超過1000萬元。

　　五、關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　根據(jù)《管理辦法》規(guī)定，本行與共享公司簽訂的《信息咨詢服務(wù)協(xié)議》補充協(xié)議屬于統(tǒng)一交易協(xié)議續(xù)簽，應(yīng)按照重大關(guān)聯(lián)交易由董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會審查后，提交董事會批準(zhǔn)并按規(guī)定進行披露，無需提交股東大會審議。

　　上述關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)本行關(guān)聯(lián)交易控制委員會2024年第三次會議、第六屆董事會第十九次會議審議通過。

　　六、獨立董事發(fā)表意見情況

　　本行獨立董事對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見如下：

　　鑒于昆侖銀行與共享公司于2023年簽訂的《信息咨詢服務(wù)協(xié)議》即將到期，為保證業(yè)務(wù)的正常開展，公司擬與共享公司簽訂補充協(xié)議，將服務(wù)期限變更至2025年12月31日。該業(yè)務(wù)與銀行實際業(yè)務(wù)需求相匹配，屬于公司正常業(yè)務(wù)，按照市場公允價格進行，符合公司和全體股東的利益，不存在通過關(guān)聯(lián)交易進行利益輸送以及損害公司和中小股東利益的情形，也不會影響公司的獨立性。上述關(guān)聯(lián)交易事項符合國家金融監(jiān)督管理局等監(jiān)管部門要求，符合《昆侖銀行股份有限公司章程》和《昆侖銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》及其他內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定，已依法履行必要的內(nèi)部審批程序。

　　特此公告。

　　昆侖銀行股份有限公司

　　2025年1月17日